Банки и кредитные организации
Документы по заявкам, внутренние регламенты, маршрутизация обращений и подготовка материалов для специалиста.
Искусственный интеллект в финансовой сфере
AI-решения
для финансовых компаний
Обработка документов, поиск по внутренним знаниям, помощь сотрудникам и автоматизация операций — с проверкой результата специалистом и учётом доступов.
Начинаем с вашей задачи. Стоимость и сроки — индивидуально.
ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ → ПРОВЕРКА
Документы
Выписки, анкеты, договоры
Обработка AI
Извлечение и структурирование
Проверка
Специалист подтверждает результат
FREEBLOCK.AI
Выделение сведений и передача на проверку
Результат не становится финальным решением без участия специалиста.
Готово к проверке сотрудником
Сомнительные поля и неполные данные помечаются отдельно.
- 01Документы под контролем специалиста
- 02Поиск по внутренним знаниям
- 03Интеграция в рабочие системы
Потенциальные области применения
Кому подходят
такие решения
Это направления, где AI чаще всего помогает финансовым организациям. Список не означает наличие публичных кейсов или логотипов клиентов.
Финтех и платёжные сервисы
Обработка входящих запросов, поиск по продуктовой базе знаний и передача данных между сервисами.
Страховые компании
Разбор комплектов документов, сводки по обращениям и помощь сотрудникам при проверке материалов.
Инвестиционные и другие финансовые организации
Поиск по внутренним материалам, операционные сводки и автоматизация повторяющихся шагов между системами.
Какие задачи решаем
Шесть рабочих сценариев
для финансовой компании
Для каждого направления важно разделение ролей: система готовит результат, сотрудник проверяет значимые шаги. Мы не предлагаем полностью автономные кредитные, инвестиционные или юридически значимые решения.
Обработка документов
Решение извлекает сведения из выписок, анкет, договоров и связанных файлов, сверяет поля и передаёт спорные результаты специалисту.
Задача: разобрать комплект → AI: извлекает и помечает сомнительное → Сотрудник: проверяет и подтверждает
Внутренний AI-ассистент
Сотрудники задают вопросы по регламентам, продуктовым материалам и базе знаний и получают ответ со ссылками на источники.
Задача: найти норму или правило → AI: ищет и формирует ответ → Сотрудник: сверяет с источником
Обработка обращений
Система помогает классифицировать обращения, направлять их по маршруту и готовить черновики ответов для согласования.
Задача: разобрать поток → AI: тема, маршрут, черновик → Сотрудник: утверждает или правит
Помощь при работе с заявками
Проверяется комплектность материалов, собирается краткая сводка и выделяются пропуски до передачи дальше по процессу.
Задача: проверить заявку → AI: комплектность и сводка → Сотрудник: принимает решение о следующем шаге
Операционная аналитика
По доступным данным готовятся сводки и отчёты. Расчёты и выводы можно проверить перед использованием в работе.
Задача: собрать картину → AI: сводка по согласованным данным → Сотрудник: проверяет и применяет
Автоматизация внутренних процессов
Данные передаются между CRM, документооборотом, сервисами и внутренними API в рамках согласованных прав и правил.
Задача: убрать ручной перенос → AI/автоматизация: обмен по правилам → Сотрудник: контролирует исключения
Пример одного рабочего процесса
От документа
до передачи в систему
ПРИМЕР СЦЕНАРИЯНЕ КЕЙС КЛИЕНТА
- 01
Получили документы
Комплект поступает из почты, портала или хранилища. Фиксируем источник и состав файлов.
- 02
Извлекли данные
Система выделяет нужные поля и структурирует результат для рабочей карточки.
- 03
Проверили результат
Сомнительные, неполные или конфликтующие значения помечаются для специалиста.
- 04
Передали в систему
После проверки данные уходят в CRM, документооборот или внутренний сервис через API.
Неполные данные
Система отмечает пропуски. Карточка не считается готовой, пока специалист не подтвердит состав сведений.
Сомнительный результат
Поля с низкой уверенностью или конфликтом значений уходят на ручную проверку, а не в автоматическую передачу.
Ручной контроль
Передача в рабочую систему выполняется после проверки или по заранее согласованным правилам проекта.
Это иллюстративный сценарий обработки документов. Показатели эффективности, SLA и клиентские результаты здесь не приводятся.
Системы и модели
Встраиваемся в ваш контур.
Не заменяем его.
Подключаем решение к CRM, хранилищам документов, базам знаний и внутренним сервисам при наличии подходящих API и согласованных доступов. Не утверждаем, что любая интеграция доступна без ограничений.
СИСТЕМЫ И ИНТЕГРАЦИИ
CRM, документы, коммуникации и автоматизация
- amoCRM
- HubSpot
- Salesforce
- Microsoft 365
- Google Workspace
- Confluence
- Notion
- Telegram
- WhatsApp Business
- Slack
- Zendesk
- Intercom
- Shopify
- WooCommerce
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Jira
- Trello
- Asana
- Airtable
- n8n
- Make
- PostgreSQL
- Metabase
Нет вашей системы? Рассмотрим другие платформы и собственные сервисы. Подключение зависит от API, прав, тарифа и правил сервиса; базы данных подключаем через серверные коннекторы. Логотипы обозначают технологии, а не клиентов или партнёров.
Обсудить вашу интеграциюВыбор между внешним API, локальной моделью и размещением в инфраструктуре клиента зависит от задачи, данных, требований безопасности и ресурсов. Не все модели целесообразно или возможно разворачивать локально.
AI-МОДЕЛИ
AI-модели под задачу и требования к размещению
- OpenAIМодели через API
- ClaudeAnthropic
- Google GeminiGoogle
- DeepSeekМодели через API
- Yandex AI StudioМодели Яндекса
- GigaChatМодели через API
- Mistral AIМодели через API
- PerplexityМодели через API
- QwenОткрытые веса
- Mistral AIЛокальные модели
- GemmaОткрытые веса
- LlamaОткрытые веса
- DeepSeekЛокальное размещение
Сравниваем качество на ваших данных, задержку и стоимость работы. Для API проверяем доступность в вашем регионе и условия передачи данных; для локальных моделей — лицензию и требования к инфраструктуре. Локальная LLM сама по себе не делает весь процесс закрытым: размещение OCR, поиска и остальных компонентов согласуем отдельно.
Безопасность и границы автоматизации
Требования проекта.
Не готовые сертификаты.
Ниже — практики, которые учитываем и реализуем в рамках конкретного проекта. Это не заявление об автоматическом соответствии GDPR, банковским нормативам или иным актам.
Разграничение прав доступа
Учитываем роли сотрудников и ограничиваем доступ к источникам и операциям в рамках проекта.
Согласование состава данных
Заранее определяем, какие поля и документы участвуют в сценарии, а какие остаются вне обработки.
Журналирование действий
Фиксируем ключевые шаги обработки, чтобы команда могла разобрать спорные случаи.
Проверка ответов и источники
Где применимо, ответы сопровождаются ссылками на материалы. Значимые результаты остаются на проверке специалиста.
Участие специалиста
Автоматизация не заменяет кредитные, инвестиционные и юридически значимые решения. Их принимает сотрудник.
Размещение и передача данных
Обсуждаем внешний API, локальную модель или контур клиента. Передачу данных согласуем до запуска.
Как начинается проект
С процесса и выборки.
Не с обещаний результата.
- 01
Обсуждаем процесс и задачу
Разбираем текущий порядок работы, узкие места и ожидаемый полезный результат.
- 02
Оцениваем данные и доступы
Смотрим источники, ограничения, интеграции и требования к размещению.
- 03
Проверяем сценарий на выборке
Тестируем согласованный набор примеров, включая неполные и сомнительные случаи.
- 04
Обсуждаем внедрение и развитие
Фиксируем критерии результата, порядок запуска и дальнейшие шаги. Сроки и стоимость — индивидуально.
Критерии результата согласуем заранее. Сроки, стоимость и состав работ обсуждаем индивидуально — после понимания процесса, данных и ограничений.
Обсудить задачуОтветы до начала проекта
Вопросы о внедрении ИИ в финансовых компаниях
С какого процесса лучше начать?
Обычно выбирают один повторяющийся процесс с понятным результатом: разбор документов, поиск по базе знаний или подготовка черновиков ответов. Важно, чтобы были доступные данные для проверки и сотрудник, который оценивает качество.
Можно ли использовать решение без передачи данных внешнему AI-провайдеру?
Да, такой вариант рассматриваем. Выбор между внешним API, локальной моделью и размещением в вашей инфраструктуре зависит от задачи, чувствительности данных, требований безопасности и доступных ресурсов. Не для каждой задачи локальное размещение оправдано.
Как подключить внутреннюю систему?
Подключаем CRM, хранилища документов, базы знаний и внутренние сервисы при наличии подходящих API или другого согласованного способа обмена. До оценки проверяем доступные операции, права и ограничения. Наличие интеграции не означает доступ ко всем данным системы.
Что происходит, если AI ошибается?
Для значимых шагов предусматриваем проверку специалистом. Сомнительные поля, неполные данные и неоднозначные ответы помечаются и не должны автоматически становиться финальным решением. В проекте заранее согласуем, где нужна обязательная ручная проверка.
Какие данные нужны для пилота?
Нужна согласованная выборка: примеры документов или обращений, описание текущего процесса, критерии корректного результата и доступ к тестовым или обезличенным данным. Конфиденциальные материалы и доступы обсуждаем отдельно и не просим передавать через открытую форму.
Можно ли ограничить доступ к документам по ролям?
Да. При проектировании учитываем роли и права: сотрудник должен получать ответы и контекст только из разрешённых источников. Конкретная модель доступа определяется вашими системами и требованиями проекта.
Как оцениваются сроки и стоимость?
Индивидуально. На оценку влияют процесс, объём интеграций, требования к проверкам, размещение моделей, нагрузка и сопровождение. Критерии результата согласуем до старта работ.
Как организуется поддержка?
Формат поддержки обсуждаем отдельно: сопровождение после запуска, доработки сценариев, мониторинг и развитие. Состав работ и условия фиксируем по проекту.
Ваш следующий шаг
Обсудим процесс,
который вы хотите улучшить
Расскажите, какой процесс занимает время команды: документы, обращения, поиск по знаниям или обмен данными между системами. Предложим понятный первый шаг без обещаний гарантированного результата.
Для первого разговора достаточно описания. Не отправляйте через форму пароли, данные клиентов и конфиденциальные материалы.